В Твери бывший директор двух управляющих компаний Людмила Елкина обвиняется в хищении более 22 миллионов рублей! Вместе с ней на скамье подсудимых в скором времени должны предстать ее дочь, зять, гражданский муж и два бухгалтера

Людмила Валентиновна Елкина еще недавно возглавляла сразу две управляющие компании Твери, которые обслуживали многоэтажки в микрорайоне «Южный». Речь идет об управляющих компаниях ООО ЖЭУ «Южный» и ООО «УК Южный». Вместе с Елкиной на скамье подсудимых в скором времени окажутся ее дочь, зять, а также гражданский супруг.
Также по уголовному делу проходят еще две сотрудницы управляющих компаний, занимавшие при Людмиле Валентиновне должности главных бухгалтеров организаций, которые вели всю финансовую отчетность и были прекрасно осведомлены о действующей преступной схеме. В Управлении МВД России по Тверской области нам уточнили: все шестеро фигурантов обвиняются в крупном хищении денежных средств.
Следствие по делу шло два года, а материалы дела насчитывают свыше 50 увесистых томов, которые на днях ушли в суд Московского района Твери.

Семья
Схему для хищения средств бизнес-леди создала еще в 2009 году и в течение пяти лет умело «уводила» деньги со счетов двух подконтрольных ей УК. Сначала Елкина возглавила небезызвестную компанию ЖЭУ «Южный», чуть позже стала возглавлять ООО «УК «Южный».
— Для этого она планировала подыскать и использовать паспортные данные неосведомленных людей, чтобы их трудоустроить в фирму. Конечно, фиктивно, — говорит и.о. начальника отдела по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики УМВД России по Тверской области Наталья Иванова. – Был и второй вариант: заключать от имени этих людей договора подряда на выполнение работ и оказание услуг.
Подрядчики существовали, конечно, только на бумаге, а прописанные в договорах работы выполнялись либо штатными сотрудниками управляющих компаний, либо не выполнялись вообще. Ну а деньги утекали в карман госпожи Елкиной и ее приближенных. Как выяснилось, и директор управляющих компаний, и ее подельники расписывались в ведомостях за «мертвые души», тут же забирая наличность себе. К делу экс-директор привлекла и своих ближайших родственников. Гражданский муж Елкиной (некий Буцуев) получил должность заместителя директора по производственным вопросам. Свою дочь (Елену Махотину) Елкина сделала заместителем главного бухгалтера в ЖЭУ «Южный». Гражданский муж Махотиной (Владимир Гаврилов) получил должность прораба по общестроительным работам. Этот «семейный подряд» работал в «Южном» в течение нескольких лет!

Аферы
Из-за огромных долгов перед ресурсными организациями, финансовой отчетностью Управляющих компаний заинтересовалась полиция. Тогда и вскрылось, что Елкина заключала фиктивные договоры с несколькими подконтрольными организациями, похитив в общей сложности свыше трех с половиной миллионов рублей! Так что же это за договоры?
— Это договоры займов, — поясняет Наталья Иванова. – Под предлогом выдачи займов Елкина переводила деньги на счета организаций, которые ей были подконтрольны. Сами фирмы оформлялись на знакомых и родственников, а фактически — все правоустанавливающие документы организаций находились в ее ведении.
Во время обыска в коттедже у Елкиной (на улице Кричевской в Твери) следователи нашли те самые документы на фирмы, на счета которых утекали миллионы. Бизнес-леди сделала порядка 16 перечислений на счета подставных фирм, на сумму свыше 3,5 миллиона рублей. По закону займы не запрещены, конечно, если деньги возвращаются. Однако следствие сильно сомневается, что Елкина, которая щедро переводила миллионы «левым фирмам», хотела вернуть все до копеечки.

Следствие
В ходе расследования дела всплыли скандальные подробности. По данным следствия, члены организованной преступной группы фиктивно оформляли работников в свою организацию или заключали от их имени договоры подрядов на выполнение разовых работ, которые на деле никто не выполнял. Это были договоры, связанные с ремонтными работами подъездов, газовых труб и т.д.
— В ходе следствия мы допрашивали людей, на фамилии которых оформляли договоры, — говорит Наталья Николаевна Иванова, — и выяснили, что никаких работ эти люди не выполняли, и деньги за их выполнение не получали. На договорах стояли поддельные подписи. Также наши фигуранты оформляли фиктивные акты выполненных работ…
И как долго длилась вся эта афера? Следствие полагает, что многочисленные акты о несуществующих ремонтах труб и подъездов начали оформляться еще с 2009 года. Последний документ, на котором стоят фиктивные подписи, датируется 2014 годом. Между тем, люди, которые якобы были оформлены в две эти управляющие компании, о своем трудоустройстве туда даже не догадывались.
Следователям удалось документально доказать, что в течение пяти лет бывшим директором УК были похищены денежные средства в особо крупном размере. Речь идет о сумме, превышающей 22 миллиона рублей.

Богатство
Грандиозный обман вскрылся, как это обычно бывает, случайно. Представители силовых структур обратили внимание на многочисленные однотипные договоры по промывке канализационных и ливневых систем в многоэтажках, подконтрольных одной из УК. В региональном Управлении МВД России уточняют: «…договоров было слишком много, и в них фигурировали значительные суммы, а формулировка работ была слишком расплывчата и не конкретна, чтобы быть достоверной». Следствие сумело доказать, что очень многие из этих договоров были фальшивкой. И началось долгое расследование…
Выяснилось, что все эти годы фигуранты по делу жили на широкую ногу и ни в чем себе не отказывали. В ходе следствия были арестованы сразу несколько автомобилей, принадлежащих членам семьи Елкиной. Был арестован дорогостоящий «Лексус», на котором разъезжал зять Елкиной. Своего автомобиля («Шевроле Авео») может лишиться и один из бухгалтеров УК. Арест наложен на дорогостоящий автомобиль «Тойота» гражданского мужа Елкиной. Кроме того, в ходе следствия были обнаружены и арестованы ювелирные изделия на общую сумму около 300 тысяч рублей.

Арест
Сама Елкина провела в стенах следственного изолятора около года. Накануне суда ее выпустили на подписку о невыезде. Ожидает суда и вся компания: дочь Елкиной, которая работала в управляющей компании в должности бухгалтера, ее гражданский муж и два бухгалтера. Все обвиняемые признали свою вину и сотрудничали со следствием. Исключение составила только одна бухгалтер, которая заявила, что не участвовала в этой финансовой афере, что, по мнению следствия, опровергается добытыми по делу доказательствами.
Тем временем бывший директор управляющих компаний Людмила Елкина обвиняется по целому ряду преступлений, среди которых «Присвоения, совершенные организованной группой», также «Присвоения, совершенные лицом с использованием служебного положения, а равно в крупном размере». В настоящее время следствие по этому делу завершено, все материалы ушли в суд Московского района.
— Надеюсь, все виновные понесут заслуженное наказание, как случилось по аналогичному, расследованному ранее делу в отношении руководства Управляющей компании Московского района Твери, а должностные лица других управляющих компаний сто раз подумают, прежде чем встать на скользкий путь незаконного обогащения, — говорит Наталья Иванова.
Окончательную точку в деле предстоит поставить суду. По закону, фигурантам по уголовному делу грозит до 10 лет лишения свободы.

Светлана Алексеева